Neste post esclarecemos como preparar um checklist (lista de verificação) de maturidade/implantação de Governança… Vamos usar o Questionário Perfil GovTI 2014 como base para a criação do nosso checklist.

 

A “grande sacada” é pegar cada questão e separar em afirmativas íntegras e consistentes. Tomaremos como exemplo a primeira questão do tópico Liderança da Alta Administração:

  • 1.1.a. A organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades para a governança corporativa

 

A partir desta grande afirmativa, nós a dividiremos em partes íntegras e verificáveis:

  • Definir os papeis e as responsabilidades para a Governança Corporativa
  • Publicar os papeis e as responsabilidades para a Governança Corporativa na Intranet da corporação

 

Assim, dividimos uma simples questão em 2 itens passíveis de verificação e controle.

 

Depois, inclua o que for necessário para que estes itens de verificação possam acontecer dentro de uma instituição. Por exemplo, para se definir os papéis e responsabilidades é preciso, anteriormente, existir uma equipe, bem como um comitê que irá definir esta equipe! Ficando assim:

  • Possuir um Comitê de Governança Corporativa
  • Definir a equipe de Governança Corporativa
  • Definir os papeis e as responsabilidades para a Governança Corporativa
  • Publicar os papeis e as responsabilidades para a Governança Corporativa na Intranet da corporação

 

Assim, agregamos mais 2 itens à lista de verificação.

 

Como a questão explicita o termo formalmente, então precisamos incluir mais alguns itens de validação, ficando, assim, a versão final dos itens verificáveis desta única questão “1.1.a”:

  • 1.1.a.1. Possuir um Comitê de Governança Corporativa
  • 1.1.a.2. Definir a equipe de Governança Corporativa
  • 1.1.a.3. Definir os papeis e as responsabilidades para a Governança Corporativa
  • 1.1.a.4. Aprovar os papeis e as responsabilidades para a Governança Corporativa junto à Direção
  • 1.1.a.5. Publicar os papeis e as responsabilidades para a Governança Corporativa na Intranet da corporação
  • 1.1.a.6. Fazer informe da publicação na Intranet dos papéis e as responsabilidades para a Governança Corporativa

 

Execute este processo para cada questão e construa uma excelente lista de verificação de aderência/maturidade ao Questionário Perfil GovTI.

 

 

REFERÊNCIAS

 

Questionário Perfil GovTI 2014

 

 

Abraços!

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